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证券代码：600820    股票简称：隧道股份       编号：临 2022-046债券代码：185752    债券简称：22 隧道 01              上海隧道工程股份有限公司          第十届董事会第十一次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   重要内容提示：   ●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。   ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。   ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。一、董事会会议召集、召开情况   上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十一次会议，                           于 2022年 12 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）公司关于设立上海城市环境集团有限公司（暂定名）的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）                                  ；  同意公司全资设立上海城市环境集团有限公司（暂定名），注册资金 50000 万元。   （二）公司关于设立四大科创中心的议案（该项议案同意票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）                         ；  同意公司设立城市更新科创中心、数字盾构科创中心、新材料科创中心和双碳科创中心四大科创中心。   （三）公司关于设立安全科学中心的议案（该项议案同意票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）                         ；  同意公司设立安全科学中心。  （四）公司关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案（该项议案关联董事张焰、周文波回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过） 。  根据公司业务发展需要，同意公司对 2022 年度部分日常关联交易事项进行补充预计，合计金额为 69,505.30 万元。  议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于补充预计 2022 年度日常关联交易的公告”。  特此公告。                    上海隧道工程股份有限公司                                  董事会

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